第381章 鹰眼出击：围猎「离岸信託」（1 / 3）
“剑”字在檯灯下泛著铜绿，萧凛把两枚半印收起来，装回棉布口袋，塞进公文包。
韩正洲没拦。
“这枚印章，您留著还是我带走？”
“你父亲的东西，该在你手里。”
萧凛扣上公文包，站起身，没再多说。走出老办公楼时，院子里的梧桐树被风吹得哗哗响，他的步子比来时快了一倍。
回到防化办已经晚上八点。老赵不在，办公室只剩一盏檯灯亮著。
萧凛打开鹰眼系统，调出沈瑞华的资產冻结台帐。国內部分已经基本锁死，瑞成信託名下十七家壳公司的帐户全部冻结，金额合计六点三亿。
但这不是全部。
沈瑞华在押，他的律师团队却还在运转。三天前，顾清韵截获了一条异常数据~一家註册在开曼岛的离岸信託，受益人信息发生了变更。
原受益人：瑞成国际控股（bvi）有限公司。
新受益人：一家刚註册不到两周的香港公司，名字叫“嘉恆资本”。
这是在转移资產。
沈瑞华人虽然进去了，但钱还在外头跑。有人替他操盘，把海外的钱“洗白”回流。
萧凛点开嘉恆资本的工商信息。董事栏只有一个名字，是个香江身份证號码，查不到更多。
传统路径走不通。
他换了个方向。
防化办的一號文件赋予了他一项前所未有的权限~全省重大工程资金实时穿透管理权。这意味著，所有接入鹰眼系统的金融数据节点，包括与省內银行有业务往来的境外清算通道，都在他的可查范围內。
萧凛调出国际清算数据模型，输入嘉恆资本的帐户关联信息。
三分钟后，一条资金路径浮出来。
嘉恆资本通过一家在省城设有分行的外资银行，向省內一家濒临破產的城商行发起了股权收购要约。收购金额两点八亿，资金来源標註为“境外合法投资”。
萧凛盯著屏幕，手指在桌面上敲了两下。
收购城商行。
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城商行有金融牌照，有吸储资质，有同业拆借通道。一旦拿下，等於在省內金融体系里重新打开一扇门。沈瑞华的钱可以通过城商行的正常业务循环，彻底漂白。
这不是简单的资產转移，是在搭建一条新的地下管道。
老管道被堵了，换一条。
萧凛拿起电话，拨给顾清韵。
“嘉恆资本的董事信息查不到，换个方向。不查资金，查人。”
“查谁？”
“股权代持人。嘉恆资本在香江註册，但实际操盘的人一定在境內。沈瑞华在押，不可能远程遥控每一个细节，中间一定有接头人。” ↑返回顶部↑
韩正洲没拦。
“这枚印章，您留著还是我带走？”
“你父亲的东西，该在你手里。”
萧凛扣上公文包，站起身，没再多说。走出老办公楼时，院子里的梧桐树被风吹得哗哗响，他的步子比来时快了一倍。
回到防化办已经晚上八点。老赵不在，办公室只剩一盏檯灯亮著。
萧凛打开鹰眼系统，调出沈瑞华的资產冻结台帐。国內部分已经基本锁死，瑞成信託名下十七家壳公司的帐户全部冻结，金额合计六点三亿。
但这不是全部。
沈瑞华在押，他的律师团队却还在运转。三天前，顾清韵截获了一条异常数据~一家註册在开曼岛的离岸信託，受益人信息发生了变更。
原受益人：瑞成国际控股（bvi）有限公司。
新受益人：一家刚註册不到两周的香港公司，名字叫“嘉恆资本”。
这是在转移资產。
沈瑞华人虽然进去了，但钱还在外头跑。有人替他操盘，把海外的钱“洗白”回流。
萧凛点开嘉恆资本的工商信息。董事栏只有一个名字，是个香江身份证號码，查不到更多。
传统路径走不通。
他换了个方向。
防化办的一號文件赋予了他一项前所未有的权限~全省重大工程资金实时穿透管理权。这意味著，所有接入鹰眼系统的金融数据节点，包括与省內银行有业务往来的境外清算通道，都在他的可查范围內。
萧凛调出国际清算数据模型，输入嘉恆资本的帐户关联信息。
三分钟后，一条资金路径浮出来。
嘉恆资本通过一家在省城设有分行的外资银行，向省內一家濒临破產的城商行发起了股权收购要约。收购金额两点八亿，资金来源標註为“境外合法投资”。
萧凛盯著屏幕，手指在桌面上敲了两下。
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城商行有金融牌照，有吸储资质，有同业拆借通道。一旦拿下，等於在省內金融体系里重新打开一扇门。沈瑞华的钱可以通过城商行的正常业务循环，彻底漂白。
这不是简单的资產转移，是在搭建一条新的地下管道。
老管道被堵了，换一条。
萧凛拿起电话，拨给顾清韵。
“嘉恆资本的董事信息查不到，换个方向。不查资金，查人。”
“查谁？”
“股权代持人。嘉恆资本在香江註册，但实际操盘的人一定在境內。沈瑞华在押，不可能远程遥控每一个细节，中间一定有接头人。” ↑返回顶部↑