第381章 鹰眼出击：围猎「离岸信託」（2 / 3）
“怎么找？”
“社保。”
频道里安静了一拍。
“你没听错。”萧凛把椅子往前拉了半寸。“嘉恆资本的註册时间是两周前，但股权收购要约涉及大量法律文书和尽职调查，至少需要三到五个人同时运作。这些人如果在境內活动，就得有落脚点、有身份、有日常消费记录。”
“社保记录能查到什么？”
“沈瑞华以前用瑞成信託养了一批白手套，这些人的社保缴纳单位都是瑞成系的关联公司。瑞成被查封之后，这批人的社保关係必须转移。转去哪里，就暴露了新的僱主。”
顾清韵的键盘声密集起来。
“我调瑞成信託过去五年的员工花名册，交叉比对全省社保系统的转入记录。”
“重点筛选三类人~有法律背景的、有金融从业资格的、社保关係在瑞成被查封后三十天內转出的。”
“收到。”
掛了电话，萧凛靠在椅背上，两根手指夹著那枚棉布口袋，拇指隔著布料摩挲半枚青铜印的边缘。
父亲的事，他暂时按下了。但沈瑞华的资產链条不能等。每多拖一天，钱就多洗乾净一层。
凌晨一点十七分，顾清韵的加密邮件到了。
附件是一份表格，三十九个名字，全部符合筛选条件。
萧凛逐行扫过去，在第十二行停住。
刘愷之，男，三十四岁，法学硕士，前瑞成信託法务部主管。社保关係於瑞成被查封后第十八天转出，转入单位~省城一家小型律师事务所，名叫“恆嘉律所”。
恆嘉。嘉恆。
倒过来念。
萧凛点开鹰眼系统，输入恆嘉律所的工商编號。穿透结果弹出来，合伙人栏里跳出第二个名字~王志远，四十一岁，註册会计师，前瑞成信託財务总监。
第三个人藏得更深。萧凛把恆嘉律所近三个月的银行流水拉出来，发现一笔固定转帐，每月十五號，金额八千，收款人叫陈小曼，备註“顾问费”。
陈小曼的社保缴纳单位~省城那家濒临破產的城商行。
三个接头人，一个管法律文书，一个管帐，一个在目標银行內部做內应。
铁三角。
萧凛把三个人的身份信息、住址、通讯记录打包，加密发给省纪委驻省金融监管局纪检组。同时抄送了老赵。
附了一句话~建议今日上午十点前同步收网，三个点位同时动手。
老赵的回覆秒到，只有一个字~妥。
上午九点五十八分，三辆没掛牌照的商务车分別停在三个地址门口。
萧凛坐在防化办四楼，鹰眼系统的实时监控屏上，三个光点同时闪烁。
十点整，老赵的对讲机里传出三声“到位”。
“动。” ↑返回顶部↑
“社保。”
频道里安静了一拍。
“你没听错。”萧凛把椅子往前拉了半寸。“嘉恆资本的註册时间是两周前，但股权收购要约涉及大量法律文书和尽职调查，至少需要三到五个人同时运作。这些人如果在境內活动，就得有落脚点、有身份、有日常消费记录。”
“社保记录能查到什么？”
“沈瑞华以前用瑞成信託养了一批白手套，这些人的社保缴纳单位都是瑞成系的关联公司。瑞成被查封之后，这批人的社保关係必须转移。转去哪里，就暴露了新的僱主。”
顾清韵的键盘声密集起来。
“我调瑞成信託过去五年的员工花名册，交叉比对全省社保系统的转入记录。”
“重点筛选三类人~有法律背景的、有金融从业资格的、社保关係在瑞成被查封后三十天內转出的。”
“收到。”
掛了电话，萧凛靠在椅背上，两根手指夹著那枚棉布口袋，拇指隔著布料摩挲半枚青铜印的边缘。
父亲的事，他暂时按下了。但沈瑞华的资產链条不能等。每多拖一天，钱就多洗乾净一层。
凌晨一点十七分，顾清韵的加密邮件到了。
附件是一份表格，三十九个名字，全部符合筛选条件。
萧凛逐行扫过去，在第十二行停住。
刘愷之，男，三十四岁，法学硕士，前瑞成信託法务部主管。社保关係於瑞成被查封后第十八天转出，转入单位~省城一家小型律师事务所，名叫“恆嘉律所”。
恆嘉。嘉恆。
倒过来念。
萧凛点开鹰眼系统，输入恆嘉律所的工商编號。穿透结果弹出来，合伙人栏里跳出第二个名字~王志远，四十一岁，註册会计师，前瑞成信託財务总监。
第三个人藏得更深。萧凛把恆嘉律所近三个月的银行流水拉出来，发现一笔固定转帐，每月十五號，金额八千，收款人叫陈小曼，备註“顾问费”。
陈小曼的社保缴纳单位~省城那家濒临破產的城商行。
三个接头人，一个管法律文书，一个管帐，一个在目標银行內部做內应。
铁三角。
萧凛把三个人的身份信息、住址、通讯记录打包，加密发给省纪委驻省金融监管局纪检组。同时抄送了老赵。
附了一句话~建议今日上午十点前同步收网，三个点位同时动手。
老赵的回覆秒到，只有一个字~妥。
上午九点五十八分，三辆没掛牌照的商务车分別停在三个地址门口。
萧凛坐在防化办四楼，鹰眼系统的实时监控屏上，三个光点同时闪烁。
十点整，老赵的对讲机里传出三声“到位”。
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