第269章 一亿美元变成二十亿！（1 / 3）
第269章 一亿美元变成二十亿！
做完这一切之后，他打开佳士得拍卖行的官网，滑动屏幕。
画面在一份莫奈画作的拍卖资料上停下。
杨家伟打了个电话：“皮特，明天你去佳士得拍卖行买下那幅莫奈的画作。”
“我有內部消息，这部作品很冷门，预估最高价不会超过三千万美元。”
“然后我会用刘总控股的离岸公司以1.5亿美元拍回，差额的1.2亿直接计入艺术品投资收益。”
“同时，让杜拜註册的空壳贸易公司和你在大马的能源公司签一份虚假石油合同。”
“一亿採购”的原油，转手以五亿卖给另一间壳公司，帐面上能直接多出4
亿美元利润。”
皮特是刘特佐的亲信，回了声知道后，便掛断了电话。
杨家伟调出一份內部交易系统。
刘特佐每笔资金在不同银行的清算系统里停留不超过四个小时。
等监管机构的反洗钱系统触发预警时。
钱早已通过矩阵节点转到下一个帐户，连追踪的链路都无法锁定。
杨家伟拿起桌子上的咖啡喝了一杯，脑海中模擬著后续的“幽灵基金”计划。
这个计划必须在一周內有条不紊地推进。
这样操作下来，一亿美元像幽灵一样在全球帐户间穿梭。
每次流转都“生出”新的利润，虚假贸易就诞生了。
每一份材料都配套了对应的第三方佐证，足以矇混任何常规审计。
接下来的几天，杨家伟启动了第二层布局。
他让加勒比海的空壳公司以“矿產勘探权收购”的名义，向原油壳公司支付1
2亿美元。
其中7亿来自瑞意银行的信託贷款，抵押物正是那份注水的原油合同。
为了搞定贷款尽调，他提前偽造了原油仓储单据、海关核验记录，还买通了银行外派的尽调专员。
提交的尽调报告完全虚构了货物存量和交易背景，瑞意银行仅凭这份“合规”报告便发放了贷款。
贷款资金直接划入原油壳公司的信託子帐户，与原有资金隔离，进一步规避监管。
短短几天时间，帐面上的数字从5亿膨胀到12亿，而所谓的“勘探权”却是真的！
因为一马公司和刘特佐的空壳公司真的有合法勘探权。
不过发现有石油的海域有国土爭议，根本从来没去勘探过！
只有两艘破旧的勘探船偶尔走上那么一回做做样子。 ↑返回顶部↑
做完这一切之后，他打开佳士得拍卖行的官网，滑动屏幕。
画面在一份莫奈画作的拍卖资料上停下。
杨家伟打了个电话：“皮特，明天你去佳士得拍卖行买下那幅莫奈的画作。”
“我有內部消息，这部作品很冷门，预估最高价不会超过三千万美元。”
“然后我会用刘总控股的离岸公司以1.5亿美元拍回，差额的1.2亿直接计入艺术品投资收益。”
“同时，让杜拜註册的空壳贸易公司和你在大马的能源公司签一份虚假石油合同。”
“一亿採购”的原油，转手以五亿卖给另一间壳公司，帐面上能直接多出4
亿美元利润。”
皮特是刘特佐的亲信，回了声知道后，便掛断了电话。
杨家伟调出一份內部交易系统。
刘特佐每笔资金在不同银行的清算系统里停留不超过四个小时。
等监管机构的反洗钱系统触发预警时。
钱早已通过矩阵节点转到下一个帐户，连追踪的链路都无法锁定。
杨家伟拿起桌子上的咖啡喝了一杯，脑海中模擬著后续的“幽灵基金”计划。
这个计划必须在一周內有条不紊地推进。
这样操作下来，一亿美元像幽灵一样在全球帐户间穿梭。
每次流转都“生出”新的利润，虚假贸易就诞生了。
每一份材料都配套了对应的第三方佐证，足以矇混任何常规审计。
接下来的几天，杨家伟启动了第二层布局。
他让加勒比海的空壳公司以“矿產勘探权收购”的名义，向原油壳公司支付1
2亿美元。
其中7亿来自瑞意银行的信託贷款，抵押物正是那份注水的原油合同。
为了搞定贷款尽调，他提前偽造了原油仓储单据、海关核验记录，还买通了银行外派的尽调专员。
提交的尽调报告完全虚构了货物存量和交易背景，瑞意银行仅凭这份“合规”报告便发放了贷款。
贷款资金直接划入原油壳公司的信託子帐户，与原有资金隔离，进一步规避监管。
短短几天时间，帐面上的数字从5亿膨胀到12亿，而所谓的“勘探权”却是真的！
因为一马公司和刘特佐的空壳公司真的有合法勘探权。
不过发现有石油的海域有国土爭议，根本从来没去勘探过！
只有两艘破旧的勘探船偶尔走上那么一回做做样子。 ↑返回顶部↑