第834章 洗钱工具（1 / 4）
“名字我不知道。”
周蒙努力回忆。
“见面的地方好像总是在城南一家叫静心茶舍的地方。至於长相……我只在车里远远见过一次背影。中等身材，穿著一身黑色的衣服，看不清楚脸。哦，对了！”
“他开的是一辆黑色的辉腾，车牌號我没记全，好像是江a……后面是88，中间的忘了。那车看著不起眼，三哥说，那是最低调的奢华，懂的人都懂。”
王铁军心中一喜。
“周小姐，感谢你的配合。你的情况，我们会酌情考虑。在你接到我们的正式通知前，最好不要离开江州。”
……
市局信息中心。
技术警员小张，连续工作了超过18个小时。
刘三的资金流水太乱了。
大大小小的帐户几十个，每天都有无数笔资金进出。
但是，曲元明的判断是对的。
再庞大的网络，也需要金钱来维持。
只要是钱，就一定会留下痕跡。
“赵队，你看这个！”
小张指著屏幕上的数据模型。
经侦支队长赵海平凑了过来。
“这是从一家叫伟业商贸有限公司的帐户转出来的。”
“这家公司，每个月的5號、15號、25號，都会雷打不动地给刘三控制的三个不同帐户，各转入一笔19.8万元的款项。”
“19.8万？”
赵海平皱起了眉头。
“为什么是这个数字？”
“因为20万是银行大额支付监控的起始线。”
小张说道。
“单笔交易超过20万，就会触发反洗钱系统的重点关注。他们把金额控制在19.8万，就是为了规避监管。这手法，太专业了！绝对不是刘三这种混混能想出来的。”
“查这家公司！”
赵海平下令。
结果出来了。
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“伟业商贸有限公司，註册地在邻市云城。法人代表叫王建国，是个60多岁的老头，名下掛著十几家类似的公司。公司的註册地址，是云城一个已经废弃的工业园区。没有实际经营项目，没有纳税记录，去年还因为地址异常被工商列入了经营异常名录。” ↑返回顶部↑
周蒙努力回忆。
“见面的地方好像总是在城南一家叫静心茶舍的地方。至於长相……我只在车里远远见过一次背影。中等身材，穿著一身黑色的衣服，看不清楚脸。哦，对了！”
“他开的是一辆黑色的辉腾，车牌號我没记全，好像是江a……后面是88，中间的忘了。那车看著不起眼，三哥说，那是最低调的奢华，懂的人都懂。”
王铁军心中一喜。
“周小姐，感谢你的配合。你的情况，我们会酌情考虑。在你接到我们的正式通知前，最好不要离开江州。”
……
市局信息中心。
技术警员小张，连续工作了超过18个小时。
刘三的资金流水太乱了。
大大小小的帐户几十个，每天都有无数笔资金进出。
但是，曲元明的判断是对的。
再庞大的网络，也需要金钱来维持。
只要是钱，就一定会留下痕跡。
“赵队，你看这个！”
小张指著屏幕上的数据模型。
经侦支队长赵海平凑了过来。
“这是从一家叫伟业商贸有限公司的帐户转出来的。”
“这家公司，每个月的5號、15號、25號，都会雷打不动地给刘三控制的三个不同帐户，各转入一笔19.8万元的款项。”
“19.8万？”
赵海平皱起了眉头。
“为什么是这个数字？”
“因为20万是银行大额支付监控的起始线。”
小张说道。
“单笔交易超过20万，就会触发反洗钱系统的重点关注。他们把金额控制在19.8万，就是为了规避监管。这手法，太专业了！绝对不是刘三这种混混能想出来的。”
“查这家公司！”
赵海平下令。
结果出来了。
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“伟业商贸有限公司，註册地在邻市云城。法人代表叫王建国，是个60多岁的老头，名下掛著十几家类似的公司。公司的註册地址，是云城一个已经废弃的工业园区。没有实际经营项目，没有纳税记录，去年还因为地址异常被工商列入了经营异常名录。” ↑返回顶部↑