第342章 沈静的意外发现（1 / 4）
云东县纪委那间被沈静改造成临时技术中枢的办公室里，
屏幕的蓝光映照著她专注而略显疲惫，
却闪烁著兴奋光芒的脸庞。
几天几夜的连续奋战，海量数据的筛选比对，
终於在看似杂乱无章的金融流水中，发现了一丝不寻常的脉络。
听到方信带来的关於“瑞丰信託”帐户的新线索，
沈静立刻在键盘上飞快的敲击起来，將帐户名称输入她构建的监控模型。
屏幕上，代表资金流向的复杂网络图开始闪烁、延伸、交叉。
“方主任，您来得正好，看看这个！”
沈静指著主屏幕上一个被高亮標註的节点，
带著一丝激动的说道：“这个『瑞丰信託』，在柳嘉年提到的那段时间前后，確实收到过几笔来自不同离岸公司的匯款！
其中一笔的金额和路径，与我之前標记的一笔可疑资金高度疑似！”
方信凝神看去，屏幕上线条错综复杂，如同迷宫，
但他相信沈静的专业判断。
“继续说，你刚才说的『意外发现』是什么？”
沈静切换了屏幕画面，调出了另一组数据图谱。
“我一直在按照您的指示，重点监控与『棲心小筑』幕后老板邱明，以及可能与丁茂全、周秉坤相关的资金帐户。
尤其是邱明控制的几个离岸公司和境內空壳公司的资金流水。”
她放大其中一个复杂的资金流转图，指著屏幕说道：
“邱明此人非常狡猾，资金流转极其隱蔽，多层嵌套，跨国跳跃，而且经常使用虚擬货幣作为中转，试图规避监管……
但我利用一些特殊渠道获取的金融情报线索，结合大数据交叉分析，还是发现了一些规律。”
“大概在三个月前，”
沈静的手指在屏幕上移动，点亮了几个关键的节点，
“邱明控制的一个设在维京群岛的离岸公司『晨曦资本』，突然向另一个设在开曼群岛的、名为『北极星基金』的帐户，转入了一笔高达两百万美元的资金！
这笔钱的流转路径经过三次跳转，最终消失在复杂的信託结构里，表面上看与邱明和『棲心小筑』毫无关係。”
“这很正常，洗钱惯用手法。”
方信皱眉说道。
“是的，”
沈静点头说道：“但有趣的是，我通过那个……特殊渠道，获得了更高权限的全球可疑交易监测报告摘要。
在那份摘要里，我发现这个『北极星基金』，在更早的时间，曾经向另一个设在塞席尔的匿名帐户， ↑返回顶部↑
屏幕的蓝光映照著她专注而略显疲惫，
却闪烁著兴奋光芒的脸庞。
几天几夜的连续奋战，海量数据的筛选比对，
终於在看似杂乱无章的金融流水中，发现了一丝不寻常的脉络。
听到方信带来的关於“瑞丰信託”帐户的新线索，
沈静立刻在键盘上飞快的敲击起来，將帐户名称输入她构建的监控模型。
屏幕上，代表资金流向的复杂网络图开始闪烁、延伸、交叉。
“方主任，您来得正好，看看这个！”
沈静指著主屏幕上一个被高亮標註的节点，
带著一丝激动的说道：“这个『瑞丰信託』，在柳嘉年提到的那段时间前后，確实收到过几笔来自不同离岸公司的匯款！
其中一笔的金额和路径，与我之前標记的一笔可疑资金高度疑似！”
方信凝神看去，屏幕上线条错综复杂，如同迷宫，
但他相信沈静的专业判断。
“继续说，你刚才说的『意外发现』是什么？”
沈静切换了屏幕画面，调出了另一组数据图谱。
“我一直在按照您的指示，重点监控与『棲心小筑』幕后老板邱明，以及可能与丁茂全、周秉坤相关的资金帐户。
尤其是邱明控制的几个离岸公司和境內空壳公司的资金流水。”
她放大其中一个复杂的资金流转图，指著屏幕说道：
“邱明此人非常狡猾，资金流转极其隱蔽，多层嵌套，跨国跳跃，而且经常使用虚擬货幣作为中转，试图规避监管……
但我利用一些特殊渠道获取的金融情报线索，结合大数据交叉分析，还是发现了一些规律。”
“大概在三个月前，”
沈静的手指在屏幕上移动，点亮了几个关键的节点，
“邱明控制的一个设在维京群岛的离岸公司『晨曦资本』，突然向另一个设在开曼群岛的、名为『北极星基金』的帐户，转入了一笔高达两百万美元的资金！
这笔钱的流转路径经过三次跳转，最终消失在复杂的信託结构里，表面上看与邱明和『棲心小筑』毫无关係。”
“这很正常，洗钱惯用手法。”
方信皱眉说道。
“是的，”
沈静点头说道：“但有趣的是，我通过那个……特殊渠道，获得了更高权限的全球可疑交易监测报告摘要。
在那份摘要里，我发现这个『北极星基金』，在更早的时间，曾经向另一个设在塞席尔的匿名帐户， ↑返回顶部↑