第334章 追踪流水与截图（1 / 4）
云东县纪委小会议室，灯火通明。
窗外的暴雨敲打著玻璃，发出急促的声响，
仿佛在为室內紧张的气氛伴奏。
陆建明、贾慧月、沈静三人围坐在桌旁，
桌上摊开著从不同渠道获取的材料。
陈国强那边的突破消息已经传回，让眾人精神一振，
但眼前的难题仍需攻克，
那两份看似“硬核”的偽造证据：
银行流水和监控截图。
“贾检，这是通过正规协查渠道，从银行调取的燕雯主任名下尾號3478帐户的详细流水记录。”
陆建明將一沓列印纸推到贾慧月面前：“和我们预想的一样，这確实是一张睡眠卡……
开户时间是八年前，燕主任在读研究生时办的，后来工作后单位办了新卡，这张卡就几乎没再用过，近五年的交易记录为零。”
贾慧月扶了扶眼镜，仔细翻阅著流水单。
作为经验丰富的检察官，她对资金流向的敏感性极高。
“看这里，”
她指著流水单上一行不起眼的记录，
沉声说道：“就在李大狗声称『行贿』后的第三天，確实有一笔49999元的款项，从境外匯入该帐户……
匯款方显示是『维京群岛环球贸易有限公司』，开户行信息模糊，只有个代理行代码。”
“维京群岛，典型的离岸公司天堂。”
陆建明冷哼一声，说道：“这种空壳公司，查起来难度极大，耗时漫长。”
“不仅如此，”
贾慧月目光锐利：“这笔钱匯入后，在帐户里停留了不到二十四小时，就被分批、通过数十笔小额交易，迅速转走了，最终流向难以追踪……
这种『快进快出、化整为零』的操作，非常符合洗钱的特徵。但是，从技术角度看，这並不能直接证明这笔流水是偽造的。”
沈静开口道：“但从逻辑上，这根本说不通。如果燕主任真要收受贿赂，会用一张自己八年前办的、几乎废弃的卡？
而且还让对方从境外离岸公司匯款，留下这么明显的跨国资金痕跡？
这不符合常理，更像是在故意留下『破绽』，但又利用了境外查询困难的特点，增加调查难度。”
“小沈说得对，这是逻辑上的硬伤。”
贾慧月点头说道：“但法律讲证据。要推翻这份『流水』的有效性，我们得证明它是『偽造』的，而不是仅仅指出它『不合常理』。”
她沉思片刻，说道：“偽造银行流水，通常有两种途径。一种是极高超的黑客技术，入侵银行系统篡改数据，但这风险极大，且容易留下技术痕跡，银行方面也会有风控警报……
另一种，也是更常见、更难查证的，就是银行內部人员配合，利用权限，在系统內进行违规操作，凭空生成或修改交易记录，或者出具虚假的证明材料。这需要极高的权限和精细的操作。” ↑返回顶部↑
窗外的暴雨敲打著玻璃，发出急促的声响，
仿佛在为室內紧张的气氛伴奏。
陆建明、贾慧月、沈静三人围坐在桌旁，
桌上摊开著从不同渠道获取的材料。
陈国强那边的突破消息已经传回，让眾人精神一振，
但眼前的难题仍需攻克，
那两份看似“硬核”的偽造证据：
银行流水和监控截图。
“贾检，这是通过正规协查渠道，从银行调取的燕雯主任名下尾號3478帐户的详细流水记录。”
陆建明將一沓列印纸推到贾慧月面前：“和我们预想的一样，这確实是一张睡眠卡……
开户时间是八年前，燕主任在读研究生时办的，后来工作后单位办了新卡，这张卡就几乎没再用过，近五年的交易记录为零。”
贾慧月扶了扶眼镜，仔细翻阅著流水单。
作为经验丰富的检察官，她对资金流向的敏感性极高。
“看这里，”
她指著流水单上一行不起眼的记录，
沉声说道：“就在李大狗声称『行贿』后的第三天，確实有一笔49999元的款项，从境外匯入该帐户……
匯款方显示是『维京群岛环球贸易有限公司』，开户行信息模糊，只有个代理行代码。”
“维京群岛，典型的离岸公司天堂。”
陆建明冷哼一声，说道：“这种空壳公司，查起来难度极大，耗时漫长。”
“不仅如此，”
贾慧月目光锐利：“这笔钱匯入后，在帐户里停留了不到二十四小时，就被分批、通过数十笔小额交易，迅速转走了，最终流向难以追踪……
这种『快进快出、化整为零』的操作，非常符合洗钱的特徵。但是，从技术角度看，这並不能直接证明这笔流水是偽造的。”
沈静开口道：“但从逻辑上，这根本说不通。如果燕主任真要收受贿赂，会用一张自己八年前办的、几乎废弃的卡？
而且还让对方从境外离岸公司匯款，留下这么明显的跨国资金痕跡？
这不符合常理，更像是在故意留下『破绽』，但又利用了境外查询困难的特点，增加调查难度。”
“小沈说得对，这是逻辑上的硬伤。”
贾慧月点头说道：“但法律讲证据。要推翻这份『流水』的有效性，我们得证明它是『偽造』的，而不是仅仅指出它『不合常理』。”
她沉思片刻，说道：“偽造银行流水，通常有两种途径。一种是极高超的黑客技术，入侵银行系统篡改数据，但这风险极大，且容易留下技术痕跡，银行方面也会有风控警报……
另一种，也是更常见、更难查证的，就是银行內部人员配合，利用权限，在系统內进行违规操作，凭空生成或修改交易记录，或者出具虚假的证明材料。这需要极高的权限和精细的操作。” ↑返回顶部↑