第631章 標记！（2 / 5）
“操作方式是在目標帐户里放入一笔带有特定编码特徵的资金。“
“这笔钱本身不大，不会引起风控警报，也不会影响帐户的正常运作。“
“帐户持有人甚至不会注意到这笔钱有什么特別。“
“但只要这笔钱在帐户里待著，帐户后续发生的每一笔资金流动，都会携带这个编码特徵。“
“就像在一条河里放了一滴染料。“
“染料的量很小，河水看不出顏色变化，肉眼看上去还是清的。“
“但只要在下游任何一个位置取水做检测，就能知道这条河流过了哪里。“
“上游放一滴，下游几百公里外都能测到。“
“而且染料不会消失，河流越分支，覆盖面越广。“
他收回手指，放在膝盖上。
“行话叫標记资金。“
“国际反洗钱机构用过，情报部门用过，对冲基金的合规团队也用过。“
“四笔钱就是四滴染料。“
“放进去的时候不大不小，刚好在风控閾值以下。“
“87万、114万、152万、120万，四笔金额都不一样，刻意避免了重复。“
林彻没有动。
他的手放在扶手上，姿势和五分钟前一样。
没有坐直，没有前倾，没有握拳，没有任何可以被解读为“震惊“的动作。
呼吸频率也没有变。
陈维看了他一眼，继续往下讲。
“方舟的六个帐户里现在有三个被染了。“
“bvi那个冻结帐户是第一个，四笔钱全部进了这个帐户。“
“標记资金的编码特徵会隨著资金流动扩散。“
“只要从bvi帐户向其他帐户调过款，接收方帐户也会被染上。“
“不是被动污染，是主动扩散。“
“染料跟著钱走，钱到哪里，染料到哪里。“
他停了一下。
“我查了一下方舟的內部调帐记录。“
“bvi帐户在2022年下半年向另外两个帐户做过资金调拨。“
“一次是七月份，调了230万到成都帐户，用於ccps第二批的预付款。“ ↑返回顶部↑
“这笔钱本身不大，不会引起风控警报，也不会影响帐户的正常运作。“
“帐户持有人甚至不会注意到这笔钱有什么特別。“
“但只要这笔钱在帐户里待著，帐户后续发生的每一笔资金流动，都会携带这个编码特徵。“
“就像在一条河里放了一滴染料。“
“染料的量很小，河水看不出顏色变化，肉眼看上去还是清的。“
“但只要在下游任何一个位置取水做检测，就能知道这条河流过了哪里。“
“上游放一滴，下游几百公里外都能测到。“
“而且染料不会消失，河流越分支，覆盖面越广。“
他收回手指，放在膝盖上。
“行话叫標记资金。“
“国际反洗钱机构用过，情报部门用过，对冲基金的合规团队也用过。“
“四笔钱就是四滴染料。“
“放进去的时候不大不小，刚好在风控閾值以下。“
“87万、114万、152万、120万，四笔金额都不一样，刻意避免了重复。“
林彻没有动。
他的手放在扶手上，姿势和五分钟前一样。
没有坐直，没有前倾，没有握拳，没有任何可以被解读为“震惊“的动作。
呼吸频率也没有变。
陈维看了他一眼，继续往下讲。
“方舟的六个帐户里现在有三个被染了。“
“bvi那个冻结帐户是第一个，四笔钱全部进了这个帐户。“
“標记资金的编码特徵会隨著资金流动扩散。“
“只要从bvi帐户向其他帐户调过款，接收方帐户也会被染上。“
“不是被动污染，是主动扩散。“
“染料跟著钱走，钱到哪里，染料到哪里。“
他停了一下。
“我查了一下方舟的內部调帐记录。“
“bvi帐户在2022年下半年向另外两个帐户做过资金调拨。“
“一次是七月份，调了230万到成都帐户，用於ccps第二批的预付款。“ ↑返回顶部↑