第629章 四笔！（2 / 5）
指甲边缘那道墨痕还在，比上周三见的时候深了一些，像是这几天又翻了很多遍。
“第一笔追了两层代持，到开曼这一层追不下去了。“
“但留了一个线索，中介编號。“
“第二笔我换了一个方向。“
手指移到第二个红色圆点。
“2022年7月6號，第二笔，114万。“
“入帐来源不一样了，换了一个实体。“
“kelvin pacific limited，註册在萨摩亚。“
陈维翻到示意图的第二页。
这一页的线条比第一页密，方框也多了一个。
箭头旁边標註的字也比第一页多，有些字很小，需要凑近才能看清。
“萨摩亚那边的代持结构和bvi不太一样，中间多了一层信託。“
“信託这个东西很好用，往里塞一层之后，追溯难度翻倍。“
他用笔尖点了一下第二层的方框。
“信託的受託人是一家新加坡公司，叫亚太信济。“
“新加坡公司有实际办事处，在乌节路的一栋写字楼里。“
“我让人去查了一下，公司是真的，业务也是真的，帮客户做跨境信託架构设计。“
“客户名单不公开。“
他从文件夹的夹层里抽出一张列印纸，放在示意图旁边。
纸上是一段英文，列印体，像是从邮件里截出来的，日期是去年十一月份。
“亚太信济的回覆很客气，说受託人义务要求他们不能披露委託人信息。“
陈维看了林彻一眼。
“意思是他们知道是谁，但不说。“
他把列印纸收回去，重新夹进文件夹。
“第二笔追了三层，到新加坡这一步也断了。“
他把第二页的示意图和第一页並排放在一起。
两张纸上的箭头方向相同，但路径完全不同。
一条去了加勒比海，一条去了东南亚。
林彻没有接话。
两笔钱，两条完全不同的路径，一条断在开曼，一条断在新加坡。 ↑返回顶部↑
“第一笔追了两层代持，到开曼这一层追不下去了。“
“但留了一个线索，中介编號。“
“第二笔我换了一个方向。“
手指移到第二个红色圆点。
“2022年7月6號，第二笔，114万。“
“入帐来源不一样了，换了一个实体。“
“kelvin pacific limited，註册在萨摩亚。“
陈维翻到示意图的第二页。
这一页的线条比第一页密，方框也多了一个。
箭头旁边標註的字也比第一页多，有些字很小，需要凑近才能看清。
“萨摩亚那边的代持结构和bvi不太一样，中间多了一层信託。“
“信託这个东西很好用，往里塞一层之后，追溯难度翻倍。“
他用笔尖点了一下第二层的方框。
“信託的受託人是一家新加坡公司，叫亚太信济。“
“新加坡公司有实际办事处，在乌节路的一栋写字楼里。“
“我让人去查了一下，公司是真的，业务也是真的，帮客户做跨境信託架构设计。“
“客户名单不公开。“
他从文件夹的夹层里抽出一张列印纸，放在示意图旁边。
纸上是一段英文，列印体，像是从邮件里截出来的，日期是去年十一月份。
“亚太信济的回覆很客气，说受託人义务要求他们不能披露委託人信息。“
陈维看了林彻一眼。
“意思是他们知道是谁，但不说。“
他把列印纸收回去，重新夹进文件夹。
“第二笔追了三层，到新加坡这一步也断了。“
他把第二页的示意图和第一页並排放在一起。
两张纸上的箭头方向相同，但路径完全不同。
一条去了加勒比海，一条去了东南亚。
林彻没有接话。
两笔钱，两条完全不同的路径，一条断在开曼，一条断在新加坡。 ↑返回顶部↑