第562章 教父（4 / 6）
但并不可靠。
光是美国就有25部反洗钱相关的法律，dea、sec（美国证券交易委员会）、cftc（商品期货委员会）、金融犯罪执法属，税务局……
金融专家和技术团队，吹着空调，喝着咖啡，坐在办公室里敲敲电脑。
早晨八点上班，在八点零五吃完第一个甜甜圈开始讨论昨晚扬基队的比赛之前，靠着大数据的计算机风险监控系统，就能冻结成百上千个疑似的风险账户。
啪啪啪。
打几下键盘，按几个回车。
无论伱的账户链条设计的有多么复杂，只要有一个部分被冻结了，你的钱就动不了了。
豪哥喜欢用艺术品交易来一层层把黑钱洗白。
古老的智慧。
这种一千年前罗马王朝时代，就存在的灰色利益交易的手段。
它能用到今天，是有原因的。
如今，最大的优点在于办案的人工成本。
拍卖行的客户隐私保护条款、跨国交易追踪、匿名电话出价……每一环都需要一个联邦调查局的探员花费数天的时间跑来跑去，申请各种各样的调查令，在各种部门的协调和踢皮球间忙的疲于奔命。
等他成功终于把这次交易理清了，他就会发现，金钱流会指向下一场拍卖会。
到了豪哥的这个地步。
已经不是完全要通过假画来洗钱了。
他甚至喜欢玩真的，选定一些作品估值比较稳定的作品，安迪·沃荷、德加、弗拉戈纳尔，通过不停的买入卖出，做为洗钱的中间跳板。
那些大拍卖行，都是非常非常注重客户隐私的。
大客户是他们最有价值的财产。
通常，它们是不喜欢乖乖和fbi，欧盟金融监管局啥的合作。
想要调取资料，当然可以。
但那就一点点慢慢的磨，走流程吧。
这样洗一圈钱，可能需要几个星期到两个月的时间，但是如果运气不好的话，想把这一条链条完全摸清楚，没准需要二十年。
豪哥通常的收费在16%到22%之间。
一亿美元，洗一圈下来，就会被他从中抽走六分之一到五分之一。
毕竟这是洗钱，不是存银行，不能要求太多，没给你全黑吃黑了就算很有良心了。
这钱当然是超级暴利。
却也是豪哥良好“信誉”的证明。
上千万美元就买一个安全保证。
“如果你想要名气，那么我可以等到下半年，你和马仕画廊达成合作后，我通过画廊购买你的作品。如果你想要低调，瑞士的苏黎世州银行，百达银行，新加坡的大华银行……我都可以给你开设私人账户。甚至我现在就可以给你写下一张运通的不记名支票。” ↑返回顶部↑
光是美国就有25部反洗钱相关的法律，dea、sec（美国证券交易委员会）、cftc（商品期货委员会）、金融犯罪执法属，税务局……
金融专家和技术团队，吹着空调，喝着咖啡，坐在办公室里敲敲电脑。
早晨八点上班，在八点零五吃完第一个甜甜圈开始讨论昨晚扬基队的比赛之前，靠着大数据的计算机风险监控系统，就能冻结成百上千个疑似的风险账户。
啪啪啪。
打几下键盘，按几个回车。
无论伱的账户链条设计的有多么复杂，只要有一个部分被冻结了，你的钱就动不了了。
豪哥喜欢用艺术品交易来一层层把黑钱洗白。
古老的智慧。
这种一千年前罗马王朝时代，就存在的灰色利益交易的手段。
它能用到今天，是有原因的。
如今，最大的优点在于办案的人工成本。
拍卖行的客户隐私保护条款、跨国交易追踪、匿名电话出价……每一环都需要一个联邦调查局的探员花费数天的时间跑来跑去，申请各种各样的调查令，在各种部门的协调和踢皮球间忙的疲于奔命。
等他成功终于把这次交易理清了，他就会发现，金钱流会指向下一场拍卖会。
到了豪哥的这个地步。
已经不是完全要通过假画来洗钱了。
他甚至喜欢玩真的，选定一些作品估值比较稳定的作品，安迪·沃荷、德加、弗拉戈纳尔，通过不停的买入卖出，做为洗钱的中间跳板。
那些大拍卖行，都是非常非常注重客户隐私的。
大客户是他们最有价值的财产。
通常，它们是不喜欢乖乖和fbi，欧盟金融监管局啥的合作。
想要调取资料，当然可以。
但那就一点点慢慢的磨，走流程吧。
这样洗一圈钱，可能需要几个星期到两个月的时间，但是如果运气不好的话，想把这一条链条完全摸清楚，没准需要二十年。
豪哥通常的收费在16%到22%之间。
一亿美元，洗一圈下来，就会被他从中抽走六分之一到五分之一。
毕竟这是洗钱，不是存银行，不能要求太多，没给你全黑吃黑了就算很有良心了。
这钱当然是超级暴利。
却也是豪哥良好“信誉”的证明。
上千万美元就买一个安全保证。
“如果你想要名气，那么我可以等到下半年，你和马仕画廊达成合作后，我通过画廊购买你的作品。如果你想要低调，瑞士的苏黎世州银行，百达银行，新加坡的大华银行……我都可以给你开设私人账户。甚至我现在就可以给你写下一张运通的不记名支票。” ↑返回顶部↑